in

الكشف عن 2 تريليون دولار من المعاملات المشبوهة في أكبر البنوك العالمية

البنوك العالمية

الكشف عن 2 تريليون دولار من المعاملات المشبوهة في أكبر البنوك العالمية
الكشف عن 2 تريليون دولار من المعاملات المشبوهة في أكبر البنوك العالمية

كشفت آلاف الوثائق المسربة التي تمت مشاركتها مع مئات الصحفيين كيف أن بعض أكبر البنوك في العالم يسرت منذ سنوات حركة الأموال القذرة.

الوثائق هي جزء من مجموعة من الملفات التي تنتمي إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)،

وقد تم نشرها لأول مرة بواسطة  International Consortium of Investigative Journalists

الوكالة مسؤولة عن تجميع “تقارير الأنشطة المشبوهة” (SAR) المرسلة إليها من البنوك التي تشتبه في ارتكاب عملائها مخالفات مالية.

يتم توزيع الوثائق ومشاركتها مع أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات المالية في جميع أنحاء العالم.

لا تطلب الوكالة من البنوك التوقف عن التعامل مع العملاء الذين طلبوا تقارير SAR.

وقال التقرير إن البنوك مثل جيه بي مورجان تشيس وإتش إس بي سي ودويتشه بنك،

من بين آخرين، انخرطت وسهلت حركة الأموال الإجرامية حتى بعد إثارة شكوكهم.

تُفصِّل الملفات الحركات والمعاملات لما يقرب من عقدين،

بدءًا من عام 2000 وتستمر حتى عام 2017.

فيما يلي بعض أكبر الاكتشافات التي خرجت من تقرير القنبلة:

قامت خمسة بنوك بمعالجة أموال مشبوهة أكثر من أي شخص آخر

ظهرت أسماء خمسة بنوك كبيرة أكثر من أي أسماء أخرى في الوثائق التي تم الكشف عنها للصحفيين. من بين تريليوني دولار في المعاملات المشبوهة،

تم نقل 1.2 تريليون دولار من خلال بنك دويتشه.
تمت معالجة جميع الباقي تقريبًا بواسطة JP Morgan و Standard Chartered و Bank of New York Mellon و Barclays.

كما عالجت مجموعة من البنوك الأخرى، بما في ذلك Société Générale و HSBC و State Street Corporation و Commerzbank AG و China Investment Corporation المليارات فيما بينها.

تراجعت أسهم البنوك الأوروبية – التي تتعرض بالفعل لضغوط من عودة ظهور فيروس كورونا – منذ الأخبار. انخفضت أسهم دويتشه بنك بنسبة 5 ٪ اعتبارًا من الساعة 3:38 صباحًا بالتوقيت الشرقي،

بينما خسر باركليز أكثر من 6 ٪.

ردت العديد من البنوك المذكورة على التقارير في بيانات أعطيت لـ Buzzfeed News.
إن عدد حالات SAR التي شاهدها الصحفيون ما هو إلا غيض من فيض
وفقًا لـ ICIJ،

تم تقديم أكثر من 12 مليون SAR إلى FinCEN بين عامي 2011 و 2017 – مما يعني أن التسريب يمثل 0.02 ٪ من الإجمالي.

قام HSBC بتحويل الأموال لمخطط WCM777 Ponzi الذي أصاب الآلاف من الضحايا
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن بنك HSBC سمح للمحتالين المتورطين في WCM777،

وهو مخطط بونزي بقيمة 80 مليون دولار،

بنقل الأموال في جميع أنحاء العالم.

خلال عامي 2013 و 2014، نقل البنك أموال المحتالين من الولايات المتحدة إلى هونج كونج،

على الرغم من وعده مؤخرًا فقط بقمع غسيل الأموال، حسبما ذكرت المنفذ.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه في عام 2012،

فرض تحقيق في مجلس الشيوخ غرامة قياسية قدرها 1.9 مليار دولار على البنك لدوره في توجيه الأموال لما أطلق عليه المحققون “زعماء المخدرات والدول المارقة”.

ومع ذلك

في العام التالي، تمكن المحتالون الذين يعملون مع WCM777 من نقل أكثر من 15 مليون دولار من خلال HSBC،

على الرغم من التحريات التي حذرت البنك من أنها عملية احتيال، حسبما كشفت التسريبات الآن.

في وقت الإشعار، مُنع WCM777 من ممارسة الأعمال التجارية في ثلاث ولايات.

مخطط بونزي الذي نفد WCM777 ضحى الآلاف من المهاجرين الآسيويين واللاتينيين،

وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية و BuzzFeed News، مستهدفًا المجتمعات الفقيرة في دول مختلفة حول العالم.

وقال بنك HSBC لبي بي سي إنه اتبع دائمًا واجبه القانوني في الإبلاغ عن النشاط.

عالجت البنوك الكبرى معاملات ضخمة تابعة لسياسي مطلوب من الإنتربول

أفادت BuzzFeed News أن JP Morgan Chase ، إلى جانب Bank of America و Citibank و American Express، عالجوا معاملات ضخمة تابعة لرئيس بلدية كازاخستان السابق المطلوب من الإنتربول.

استخدمت عائلة فيكتور خرابونوف JP Morgan Chase للتعامل مع معاملات بملايين الدولارات.

هرب خرابونوف، العمدة السابق، إلى سويسرا، لكن كازاخستان التزمت بتهمه بالرشوة، من بين أمور أخرى.

استخدم مساعد بوتين بنكًا كبيرًا للتهرب من العقوبات وغسل الأموال

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدم بنك باركليز كوسيلة لتجنب العقوبات وغسل الأموال.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 2014 عقوبات على أركادي روتنبرغ الملياردير المقرب من بوتين، مما منعه من ممارسة الأعمال التجارية مع البنوك الغربية.

باركليز لم يعترف بأي خطأ

عمليات مشبوهة قيمتها 142 مليون دولار

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عامي 2011 و 2012 عالج 142 مليون دولار،

على الرغم من وصف المعاملات بأنها مشبوهة.

لاحظ بنك بريطاني النشاط،

وأبلغه بدافع الشك. لكن شركة Gunes General Trading ، الشركة المسؤولة عن دفع المعاملات من خلال البنك المركزي،

استمرت في استخدام المؤسسات المالية المحلية لمعالجتها.

حركة الأموال للجريمة المنظمة والإرهابيين وتجار المخدرات

قام دويتشه بنك بتسهيل حركة الأموال للجريمة المنظمة والإرهابيين وتجار المخدرات، وفقًا لموقع BuzzFeed News.

كان المدراء وكبار المسؤولين التنفيذيين في دويتشه بنك يعلمون أن البنك كان عرضة للمجرمين الذين يسعون للحصول على خدمات غسيل الأموال،

وفقًا للوثائق التي استعرضتها BuzzFeed News.
عندما تم الوصول إليه للتعليق،

قال البنك إنه “تعلم من أخطائنا” ووصف نفسه بأنه “بنك مختلف” الآن.

وبهذا نكون قد قدمنا الكشف عن 2 تريليون دولار من المعاملات المشبوهة في أكبر البنوك العالمية
اقرأ أيضاً: الدولار ينخفض قبل شهادة أعضاء الفيدرالي

في نهاية المقال شكراً على حسن قراءتك، إذا رغبت في تعلم كيفية التداول بسوق الفوركس يمكنك التسجيل في كورسات الفوركس التي تقدمها شركة الفوركس العربي

لفتح حساب تداول حقيقي أو تجريبي مع شركة ACY الأسترالية اضغط هنــا
وتمتع بتداول مميّز مع أقوى ترخيص في العالم ASIC الأسترالي وجوائز شهرية بقيمة 2 مليار دولار لأول مرة في عالم الفوركس !

مميزات شركة ACY الأسترالية:

  • نوع الشركة STP أي تنفيذ مباشر وسريع مع أكبر البنوك العالمية بدون غرفة مقاصة – No dealing room
  • رافعة مالية حتى 1:500
  • حسابات إسلامية
  • سبريد تنافسي – عمولة 0%
  • 60 منتج تداول بما فيها العملات – السلع – المؤشرات – العملات الرقمية – الأسهم

* ليصلك كل جديد أول بأول (تحليلات – اقتصاد – تعليم – عروض) تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفوركس العربي:
قناة اليوتيوب – صفحة الفيس بوك – جروب الفيس بوك للمناقشات – قناة التلجرام
* للتواصل المباشر:
اتصال وواتساب 
– 
البريد الإلكتروني: info@forexaraby.com

الرابط المختصر للمقال: https://forexaraby.com/b/GVY نسخ

ما رأيك ؟ شجع الكاتب بتقييم إيجابي

كُتب بواسطة Ibrahim Elkady

محلل فنى واقتصادى ومبرمج. اعمل فى سوق العملات العالمية منذ 2011
تدربت وعملت مع اكفأ تجار ومحللين فى مصر والوطن العربى والعالم.

محاضر ومدرب للعلوم المالية الخاصة بتجارة الاسهم والعملات العالمية والذهب والبترول
قمت بتدريب اكثر من 100 متدرب وتاجر فى مصر والوطن العربى.

عضو متميزمشاهد مقالات متميز

التعليقات

اترك تعليقاً

Loading…

0
أسعار النفط تتراجع بفعل عودة الإنتاج الليبي المحتمل ودعم العاصفة

أسعار النفط تتراجع بفعل عودة الإنتاج الليبي المحتمل ودعم العاصفة

أسعار الذهب في مصر والسعودية

أسعار الذهب في مصر والسعودية 22 سبتمبر 2020