in

هيئة رقابية عالمية تحث اليابان على تعزيز مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

هيئة رقابية عالمية تحث اليابان على تعزيز مكافحة غسيل الأموال
هيئة رقابية عالمية تحث اليابان على تعزيز مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحا من أولويات واهتمامات كل دولة في وقتنا الحالي مع التوسع في التكنولوجيا المالية أو مايعرف بال Finatech ، وتعزيز الشمول المالي لخدمة النظام المالي العالمي ،

لذلك قامت منظمة FATE  بدورها المنشود وحثت الحكومة اليابانية مؤخراً على تشديد سياساتها بشكل أكبر في هذا الشأن.

نقلاً عن رويترز :

حثت منظمة عالمية لمراقبة الجرائم المالية اليابان يوم الأثنين على تحسين التعاون بين مختلف

الوكالات الحكومية في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

رداً على تقرير فريق العمل المالي (FATF) ، أعلنت وزارة المالية اليابانية عن خطة عمل مدتها ثلاث سنوات

تشمل فريق عمل مشترك بين الوكالات لمكافحة غسيل الأموال وإشراف أكثر صرامة على المؤسسات المالية.

تقرير فرقة العمل :

قال تقرير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، وهو نتيجة مراجعة الأقران لليابان التي استمرت 14 شهرًا ،

إن هناك تعاونًا جيدًا بين الوكالات بشكل عام بين هيئات تطبيق القانون في طوكيو في مجال غسيل الأموال.

لكن FATF ، وهي هيئة حكومية دولية تدعم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم ،

اقترحت أن تقوم اليابان “بتعيين هيئة مشتركة بين الوكالات مسؤولة عن وضع سياسات وأنشطة وطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وفي ترحيبه بتقرير مجموعة العمل المالي ، قال وزير المالية تارو آسو إن مكافحة غسيل الأموال

“ضرورية لاستراتيجيتنا لجعل اليابان مركزًا ماليًا دوليًا مفتوحًا على العالم”.

تساعد توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أكثر من 200 عضو في الهيئة حول العالم لملاحقة أموال

المجرمين الذين يتعاملون في المخدرات غير المشروعة والاتجار بالبشر والجرائم الأخرى. تعمل FATF أيضًا على وقف تمويل أسلحة الدمار الشامل.

في نهاية المقال، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المحتوى المقدم.

اقرأ أيضاً: من المحتمل أن يتباطأ الاقتصاد الأسترالي بالفعل في الربع الثاني قبل تراجع دلتا

لفتح حساب تداول حقيقي أو تجريبي مع شركة ACY الأسترالية اضغط هنــا
وتمتع بتداول مميّز مع أقوى ترخيص في العالم ASIC الأسترالي وجوائز شهرية بقيمة 2 مليار دولار لأول مرة في عالم الفوركس !

مميزات شركة ACY الأسترالية:

  • نوع الشركة STP أي تنفيذ مباشر وسريع مع أكبر البنوك العالمية بدون غرفة مقاصة – No dealing room
  • رافعة مالية حتى 1:500
  • حسابات إسلامية
  • سبريد تنافسي – عمولة 0%
  • 60 منتج تداول بما فيها العملات – السلع – المؤشرات – العملات الرقمية – الأسهم

* ليصلك كل جديد أول بأول (تحليلات – اقتصاد – تعليم – عروض) تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفوركس العربي:
قناة اليوتيوب – صفحة الفيس بوك – جروب الفيس بوك للمناقشات – قناة التلجرام
* للتواصل المباشر:
اتصال وواتساب 
– 
البريد الإلكتروني: info@forexaraby.com

الرابط المختصر للمقال: https://forexaraby.com/b/HqX نسخ

ما رأيك ؟ شجع الكاتب بتقييم إيجابي

كُتب بواسطة Hassan Badri

عضو متميزمشاهد مقالات متميز

التعليقات

اترك تعليقاً

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0
من المحتمل أن يتباطأ الاقتصاد الأسترالي بالفعل في الربع الثاني قبل تراجع دلتا

من المحتمل أن يتباطأ الاقتصاد الأسترالي بالفعل في الربع الثاني قبل تراجع دلتا

أهم فرص التداول في ظل ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الأمريكي

أهم فرص التداول في ظل ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الأمريكي